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●理事会2003年度第１回理事会議事録
| 日時 | ２００３年８月３日（火）８：３０〜１２：００ |
| 場所 | サンラポーむらくも（松江市） |
| 出席者 | 深川、大成、久松、赤対、山下祐、町田、米内山、新谷、堀江、梅津、萩原、芝田、山本、五十嵐、山下哲、井上、北野（以上１７名）【敬称略・順不同】 |
| 記録 | 町田、北野 |
第１回理事会レジュメに沿って、議事が行われた。
- 日程等の確認
セッション３は、８月４日（月）の14:00〜18:00に短縮する。
セッション３の司会を深川、吉、セッション４の司会を山下祐、赤対に変更する。 - 第９回総会議案書の修正
２ページ ５行目 「2003年3月3月29・・・」を「「2003年3月29・・・」に修正。
３ページ ５行目 7.5 ヒューマンネットワーク高専(HNK)との交流の次の行に「大成博文氏、吉田喜一氏が総会に参加した。」を入れる。
３ページ ６行目 7.6 協賛した講演会等 に「(2)日本機械学会 特別講演会 技術者の倫理の現状を考える−日本機械学会誌倫理特集号発刊に関して−：協賛（2002.8.3，於：関西大学100周年記念会館）」を入れる。
５ページ 2002年度決算（案） 支出 助成費の備考欄を削除
７ページ ２１行目 「・・・中期目標を法人が決めるという点、中期計画の承認と評価を法人から受ける・・・」を「・・・中期目標を主務大臣が定めるという点、中 期計画は法人が作成し主務大臣の認可を得る・・・」に変える。
１２ページ 2003年度予算（案）については、最新版に差し替える。 - 評議員会＆第９回総会の運営について
議長は井上哲雄氏にお願いする。
ＨＮＫ代表あいさつは、碇山氏にお願いする。
２００２年度会計監査報告は、監事欠席のため、メールを代読する。 - その他
- 会計監査からの指摘について
- 会費の納入率アップに工夫が必要
→２００２年の７月に督促を行い、３年以上未納の会員については、名簿から削除した。しかし、１回督促を行うと、１万円弱の郵送料がかかる。
納入率を高める具体的な方策を早急に検討する必要がある。 - 会費納入時期を早めないと、学会誌発行に支障をきたす時期がある。
- 寄付が収入の２割強を占めているが、如何なものか
→寄付の大半は理事の旅費。寄付をやめて、規程通り全額支払うべき。 - 事業費が支出・収入ともに０円
→シンポジウムは入場料（資料代）を徴収する。
- 会費の納入率アップに工夫が必要
- 学会誌に関して
活字の大きさを小さくして、字数を減らさずにページ数を減ずるべき。
年間計画をしっかり！少なくても数ヶ月前から動いて余裕のある記事を作る。
創造教育は今後、年４号発行する学会誌の中の１号として組み入れる。 - 第１０回記念総会講演会
会場：木更津の「かずさアカデミアパーク」
日程：７月３０日（金）〜８月３日（火）のうち連続する３日間
ＤＮＡ研究所が同じ敷地内にあり、見学可能である。
実行委員長は五十嵐氏（木更津高専）
担当地区と、高専学会内の両方に実行委員会をおいて、合同ですすめる。
また第１０回記念事業の骨格を早急に決める必要がある。
１１月までに理事会を開く必要があるのでは？
１１月理事会兼シンポジウムの第一候補は宇部とする。 - 大学評価・学位授与機構との懇談について
７月１６日（水）に久松副会長が出向いて行った。
大学評価部は舘先生、学位授与研究部は小野先生が出席。- 今回の訪問は表敬訪問的な意味合いである。
- 学会の存在をきっちりと伝えることができた。
- 学会誌の論文に対する評価を認めてもらうことができた。
- 前事務局（神戸高専）より
実験室に古い学会誌が山積みになっている。教育研究活動の弊害になっているので、各号２０〜３０部残して、あとは処分したいとの申し出があり、了承された。 - その他（課題等）
- 総会参加者は年々少なくなっている現状をどうするか。
- 今後の学会活動において、迅速な対応が問われることも多いと思われる。そこで、軽微なことに関しては、理事会の開催を待たずに、メールで賛否をとることで代えてもよいのではないか。
- 会計監査からの指摘について
